Control național ANAF în domeniul valutar

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a descoperit nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați în cadrul unui proiect-pilot desfășurat la nivel național. În urma controalelor, inspectorii au aplicat sancțiuni totale de 3.454.520 de lei, reprezentând amenzi și confiscări.

Acțiunea a vizat 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar, prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Contribuabilii au fost selectați pe baza analizelor de risc, fiind vizați cei cu volum semnificativ de tranzacții.

Inspectorii antifraudă au utilizat o abordare integrată de control, corelând documentele financiar-contabile cu datele disponibile legal, inclusiv înregistrări ale sistemelor de supraveghere video din punctele de schimb valutar. Scopul a fost verificarea concordanței dintre operațiunile efectiv realizate și cele declarate.

Până în prezent, pentru majoritatea contribuabililor verificați controalele au fost finalizate, însă în cazul a 10 operatori acestea sunt încă în desfășurare.

Sancțiunile aplicate însumează: 1.112.000 lei – amenzi contravenționale; 2.342.520 lei – sume confiscate.

Printre neregulile constatate de inspectorii ANAF se numără: neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiuni de schimb valutar; neacceptarea mijloacelor moderne de plată (POS), acolo unde obligația este aplicabilă; efectuarea tranzacțiilor fără identificarea corespunzătoare a clienților; lipsa sistemelor de supraveghere și înregistrare digitală permanentă; diferențe semnificative între activitatea reală și evidențele fiscale.

Potrivit ANAF, rezultatele proiectului-pilot confirmă eficiența utilizării integrate a surselor de informații disponibile legal pentru identificarea comportamentelor fiscale neconforme. Instituția analizează extinderea acestui model de verificare la nivel național, în vederea creșterii gradului de conformare fiscală și combaterii practicilor care afectează concurența loială și veniturile bugetare.

Autoritățile încurajează cetățenii să solicite bon fiscal pentru fiecare operațiune de schimb valutar și să semnaleze eventualele nereguli prin aplicația iBon Fiscal.

Adriana VENE